犯行スキーム 標的情報とは？闇名簿が進化した強盗の設計図
標的情報とは、闇名簿が進化し現金の有無や在宅時間まで精査された闇バイト強盗のターゲットデータです。なぜ狙われるのか、名簿の作られ方、家を守る具体策までわかります。
組織犯罪
犯行スキーム 犯行スキーム 案件屋とは？トクリュウに標的情報を売る犯罪の設計者
案件屋とは、トクリュウに標的の資産情報を売り渡し、犯行の枠組みを組み立てる中間ブローカーです。警視庁が初めて摘発した手口と、あなたの自宅が狙われないための防衛策を解説します。
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浜中泰男とは？住友商事の銅の帝王が隠した2850億円の損失を3行で要約 住友商事の非鉄金属部長だった浜中泰男が10年間にわたりLMEで簿外取引を行い、最終的に26億ドル（約2850億円）の損失を出した 世界の銅需要の5%を動かすミスター5%...
企業不祥事・会計不正 クウェク・アドボリとは？UBSに23億ドル損失の不正取引
クウェク・アドボリとは？UBSに23億ドル損失の不正取引を3行で要約 UBSロンドンのETFデスクのトレーダーが無断取引で23億ドル（約1800億円）の損失を出した。英国史上最大の不正取引事件 バックオフィス出身で取引の入力・追跡・会計処理...
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トム・ヘイズとは？LIBOR金利操作スキャンダルの中心人物を3行で要約 世界の金融取引350兆ドル以上の基準となるLIBOR金利を操作した中心人物として、英国で初めて陪審により有罪判決を受けたトレーダー UBSとシティグループ在籍中に、少な...
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サム・バンクマン＝フリードとは？FTX崩壊の全貌を3行で要約 暗号資産取引所FTXの創業者SBFが、顧客資産80億ドルを姉妹会社アラメダ・リサーチに不正流用し、2022年11月に取引所が崩壊した 流用された資金は高リスク取引、政治献金、バハ...
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ド・クウォンとは？Terra/LUNA崩壊の全貌を3行で要約 韓国出身のド・クウォンが設立したTerraform Labsは、アルゴリズム型ステーブルコインUSTとLUNAを発行し、年利約20%の高利回りで投資家を集めた 2022年5月にU...
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ルジャ・イグナトワとは？OneCoin詐欺の全貌を3行で要約 ブルガリア生まれのルジャ・イグナトワは自らを暗号資産の女王と称し、2014年にOneCoinを設立。しかしこの暗号資産にはブロックチェーンすら存在しなかった マルチ商法の仕組みで...
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ジェラルド・コッテンとは？QuadrigaCX事件の全貌を3行で要約 カナダ最大の暗号資産取引所QuadrigaCXのCEOジェラルド・コッテンが、秘密鍵を1人で独占したまま2018年12月にインドで急死した 約11万5000人の顧客に対す...
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エリザベス・ホームズとは？セラノス血液検査詐欺の全貌を3行で要約 19歳でスタンフォード大学を中退し、数滴の血液で200種以上の検査ができると謳うセラノスを創業。時価総額は最大9000億円に達した しかし240種類の検査のうち自社技術で実施...