組織犯罪

浜中泰男とは？住友商事の銅の帝王が隠した2850億円の損失を3行で要約 住友商事の非鉄金属部長だった浜中泰男が10年間にわたりLMEで簿外取引を行い、最終的に26億ドル（約2850億円）の損失を出した 世界の銅需要の5%を動かすミスター5%...

クウェク・アドボリとは？UBSに23億ドル損失の不正取引を3行で要約 UBSロンドンのETFデスクのトレーダーが無断取引で23億ドル（約1800億円）の損失を出した。英国史上最大の不正取引事件 バックオフィス出身で取引の入力・追跡・会計処理...

トム・ヘイズとは？LIBOR金利操作スキャンダルの中心人物を3行で要約 世界の金融取引350兆ドル以上の基準となるLIBOR金利を操作した中心人物として、英国で初めて陪審により有罪判決を受けたトレーダー UBSとシティグループ在籍中に、少な...

サム・バンクマン＝フリードとは？FTX崩壊の全貌を3行で要約 暗号資産取引所FTXの創業者SBFが、顧客資産80億ドルを姉妹会社アラメダ・リサーチに不正流用し、2022年11月に取引所が崩壊した 流用された資金は高リスク取引、政治献金、バハ...

ド・クウォンとは？Terra/LUNA崩壊の全貌を3行で要約 韓国出身のド・クウォンが設立したTerraform Labsは、アルゴリズム型ステーブルコインUSTとLUNAを発行し、年利約20%の高利回りで投資家を集めた 2022年5月にU...

ルジャ・イグナトワとは？OneCoin詐欺の全貌を3行で要約 ブルガリア生まれのルジャ・イグナトワは自らを暗号資産の女王と称し、2014年にOneCoinを設立。しかしこの暗号資産にはブロックチェーンすら存在しなかった マルチ商法の仕組みで...

ジェラルド・コッテンとは？QuadrigaCX事件の全貌を3行で要約 カナダ最大の暗号資産取引所QuadrigaCXのCEOジェラルド・コッテンが、秘密鍵を1人で独占したまま2018年12月にインドで急死した 約11万5000人の顧客に対す...

エリザベス・ホームズとは？セラノス血液検査詐欺の全貌を3行で要約 19歳でスタンフォード大学を中退し、数滴の血液で200種以上の検査ができると謳うセラノスを創業。時価総額は最大9000億円に達した しかし240種類の検査のうち自社技術で実施...

サイモン・レヴィエフとは？Tinder詐欺師の手口と被害を3行で要約 本名シモン・ハユット。イスラエルのダイヤモンド王の息子を装い、マッチングアプリTinderで出会った女性から2017〜2019年だけで推定1000万ドルを詐取した プライ...

バーナード・マドフとは？650億ドルの史上最大ポンジスキームを3行で要約 元ナスダック会長のマドフは数十年にわたり架空の運用を続け、顧客口座から消えた金額は捏造された利益を含め650億ドル（約7兆円）に上った 被害者は130カ国、延べ約4万...