詐欺事件 ルジャ・イグナトワとは？OneCoin詐欺の全貌
ルジャ・イグナトワとは？OneCoin詐欺の全貌を3行で要約 ブルガリア生まれのルジャ・イグナトワは自らを暗号資産の女王と称し、2014年にOneCoinを設立。しかしこの暗号資産にはブロックチェーンすら存在しなかった マルチ商法の仕組みで...
詐欺事件 詐欺事件 ジェラルド・コッテンとは？QuadrigaCX事件の全貌
ジェラルド・コッテンとは？QuadrigaCX事件の全貌を3行で要約 カナダ最大の暗号資産取引所QuadrigaCXのCEOジェラルド・コッテンが、秘密鍵を1人で独占したまま2018年12月にインドで急死した 約11万5000人の顧客に対す...
詐欺事件 チャールズ・イングラムとは？ミリオネア不正事件
チャールズ・イングラムとは？ミリオネア不正事件を3行で要約 英国陸軍少佐チャールズ・イングラムが、2001年に英国版クイズ＄ミリオネアで100万ポンド（約1億8000万円）を獲得。しかし不正が疑われた 共犯者のテクウェン・ウィトックが観客席...
詐欺事件 ド・クウォンとは？Terra/LUNA崩壊の全貌
ド・クウォンとは？Terra/LUNA崩壊の全貌を3行で要約 韓国出身のド・クウォンが設立したTerraform Labsは、アルゴリズム型ステーブルコインUSTとLUNAを発行し、年利約20%の高利回りで投資家を集めた 2022年5月にU...
詐欺事件 サム・バンクマン＝フリードとは？FTX崩壊の全貌
サム・バンクマン＝フリードとは？FTX崩壊の全貌を3行で要約 暗号資産取引所FTXの創業者SBFが、顧客資産80億ドルを姉妹会社アラメダ・リサーチに不正流用し、2022年11月に取引所が崩壊した 流用された資金は高リスク取引、政治献金、バハ...
詐欺事件 クウェク・アドボリとは？UBSに23億ドル損失の不正取引
クウェク・アドボリとは？UBSに23億ドル損失の不正取引を3行で要約 UBSロンドンのETFデスクのトレーダーが無断取引で23億ドル（約1800億円）の損失を出した。英国史上最大の不正取引事件 バックオフィス出身で取引の入力・追跡・会計処理...
詐欺事件 浜中泰男とは？住友商事の銅の帝王が隠した2850億円の損失
浜中泰男とは？住友商事の銅の帝王が隠した2850億円の損失を3行で要約 住友商事の非鉄金属部長だった浜中泰男が10年間にわたりLMEで簿外取引を行い、最終的に26億ドル（約2850億円）の損失を出した 世界の銅需要の5%を動かすミスター5%...
詐欺事件 トム・ヘイズとは？LIBOR金利操作スキャンダルの中心人物
トム・ヘイズとは？LIBOR金利操作スキャンダルの中心人物を3行で要約 世界の金融取引350兆ドル以上の基準となるLIBOR金利を操作した中心人物として、英国で初めて陪審により有罪判決を受けたトレーダー UBSとシティグループ在籍中に、少な...
詐欺事件 サルマ・メルンガイリスとは？Bad Vegan事件の全貌
サルマ・メルンガイリスとは？Bad Vegan事件の全貌を3行で要約 NYの高級ビーガンレストランPure Food and Wineのオーナー、サルマ・メルンガイリスが、詐欺師の夫に騙され店の資金を流出させた 夫アンソニー・ストランジスは...
詐欺事件 スティーヴン・ジェイ・ラッセルとは？脱獄王の全貌
スティーヴン・ジェイ・ラッセルとは？脱獄王の全貌を3行で要約 元警察官のスティーヴン・ジェイ・ラッセルはIQ169の頭脳で弁護士やCFOに成りすまし、80万ドルを横領するなど複数の詐欺を繰り返した 刑務所で出会った恋人フィリップ・モリスのた...