海外の経済犯罪

三菱東京UFJ銀行ニューヨーク支店の経済制裁違反事件を解説。送金メッセージの改ざん、NY州金融サービス局による2億5000万ドルと3億1500万ドルの制裁金、隠蔽の代償までを整理します。

LIXILが中国子会社Joyouの破産で最大660億円の特別損失を計上した事件を解説。間接保有の海外子会社になぜガバナンスが届かなかったのか、M&A後のモニタリングで押さえるべき点をまとめました。

香港子会社で約8,383万円が横領された事件を解説。現金出納を1人に任せる体制がなぜ破綻したのか、M&A後の海外拠点に生まれる内部統制の空白と、中堅企業が今日からできる防止策をまとめました。

2025年に被害1005億円へ急増したニセ警察詐欺。フィリピン・カンボジア・タイの拠点で同じ台本が使われる実態と、電話一本で家族が標的になるのを防ぐ具体策を解説します。

夏休みの海外旅行で急増する偽の格安航空券・宿泊予約サイトとESTA代行サイト詐欺の手口を解説。今すぐ予約の心理につけ込む罠の見抜き方と、被害に遭ったときの相談先までまとめました。

闇バイトに応募してしまった人の保護は2026年4月末までに667件。警察庁が公表した保護実績データと、＃9110など具体的な相談先、家族ができる行動をまとめました。

ミャンマー国境の詐欺拠点KKパークは2025年10月に摘発されましたが、組織は別拠点へ分散し日本人の監禁が続く恐れがあります。手口の流れ、狙われる理由、外務省の注意喚起と相談先をまとめました。

外務省は2026年6月25日、中東7カ国の危険情報をレベル2へ引き下げました。渡航しやすくなったドバイ等で警戒すべき投資詐欺やQRコード詐欺の手口、渡航前の対策と公式の相談先をまとめます。

外務省が2026年5月に再注意喚起した海外闇バイトの実態を解説。SNS求人からかけ子や薬物運び屋にされ、中米・南米へ拡大する手口の見抜き方と相談先を紹介します。

フィリピン拠点の犯罪集団JPドラゴンが日本の高齢者に警察官を名乗る特殊詐欺。約9億円の被害と摘発の経緯、本物の警察官との見分け方と相談先を解説します。今日から家族と共有できる対策がわかります。