詐欺事件 イトマン事件とは？バブルの闇を象徴する巨額背任と暴力団の影
イトマン事件とは？バブルの闇を象徴する巨額背任と暴力団の影を3行で要約 住友銀行系列の商社イトマンが「戦後最大のフィクサー」許永中らに食い物にされた特別背任事件 美術品や不動産を不当な高値で購入させる手口でイトマンに巨額の損害を与え、背後に...
銀行・金融機関
詐欺事件 詐欺事件 かぼちゃの馬車事件とは？シェアハウス投資で人生崩壊した会社員たち
かぼちゃの馬車事件とは？シェアハウス投資で人生崩壊した会社員たちを3行で要約 スマートデイズが運営する女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」に「30年家賃保証」の触れ込みで会社員を中心にオーナー投資させた 実態は入居率が低迷しており、スルガ...
詐欺事件 山一証券の自主廃業とは？2600億円の簿外債務と社長の涙
山一証券の自主廃業とは？2600億円の簿外債務と社長の涙を3行で要約 日本四大証券の一角・山一証券が「飛ばし」で約2600億円の損失を簿外に隠蔽し続けていた 1997年11月に自主廃業を決定。7,500人の社員が失業する戦後最大の証券会社破...
詐欺事件 足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路
足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路を3行で要約 栃木県最大の地銀・足利銀行は繰延税金資産を過大計上して自己資本比率を粉飾し、健全な銀行を装い続けていた 2003年の金融庁検査で233億円の債務超過が発覚。監査法人が繰...
詐欺事件 日本リースの破綻とは？2兆3000億円の簿外債務で消えた巨人
日本リースの破綻とは？2兆3000億円の簿外債務で消えた巨人を3行で要約 日本初の総合リース会社・日本リースは、1980年代から日本長期信用銀行（長銀）の別働隊として不動産融資に傾倒した バブル崩壊で巨額の不良債権を抱え、1998年に会社更...
詐欺事件 パルマラット事件とは？口座残高を偽造した欧州最大の企業詐欺
パルマラット事件とは？口座残高を偽造した欧州最大の企業詐欺を3行で要約 イタリアの乳製品大手パルマラットはBank of Americaの口座に39.5億ユーロがあるという偽の確認書を作成し、13年間にわたり粉飾を続けた 実際の負債は約14...
詐欺事件 アレン・スタンフォード事件とは？禁錮110年の巨大ポンジスキーム
アレン・スタンフォード事件とは？禁錮110年の巨大ポンジスキームを3行で要約 アレン・スタンフォードはカリブ海のアンティグアに設立した銀行で高利回りの預金証書（CD）を販売し、20年以上にわたり約70億ドルを集めた CDの利回りは新規投資家...
詐欺事件 AIJ投資顧問事件とは？年金2000億円が消えた運用詐欺
AIJ投資顧問事件とは？年金2000億円が消えた運用詐欺を3行で要約 AIJ投資顧問は虚偽の運用報告書を送り続け、全国の企業年金基金から集めた約2,000億円の大半を運用失敗で消失させた ケイマン諸島のファンドを介した不透明なスキームで実態...
詐欺事件 1MDB事件とは？国庫45億ドルを盗んだ世紀の汚職スキャンダル
1MDB事件とは？国庫45億ドルを盗んだ世紀の汚職スキャンダルを3行で要約 マレーシアの政府系ファンド1MDBから少なくとも45億ドル（約5,000億円）が不正に横領・流用された 流用資金はハリウッド映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』...
詐欺事件 LIBOR不正操作とは？世界の銀行が金利を操った史上最大級の談合
LIBOR不正操作とは？世界の銀行が金利を操った史上最大級の談合を3行で要約 世界の主要銀行（バークレイズ、UBS、ドイツ銀行等）が基準金利LIBORを意図的に操作し、自社のデリバティブ取引で有利な利益を得ていた LIBORは数百兆ドル規模...