銀行・金融機関

犯行スキーム

循環取引とは?伝票だけ回る売上偽装の罠

循環取引とは、複数の企業が共謀し伝票上だけで商品を転売し合う不正会計の手口です。仕組み・罰則・実際の事件・巻き込まれないための対策をわかりやすく解説します。
犯行スキーム

闇金とは?借りたら終わりの沼

闇金とは、出資法の上限年20%を超える違法な高金利で貸し付ける無登録業者です。トイチ・ソフト闇金・個人間融資など最新の手口と、返済義務の法的根拠、被害時の相談先を解説します。
犯行スキーム

未公開株詐欺とは?上場の夢で資産を奪う手口

未公開株詐欺とは、上場間近で値上がり確実と偽り無価値な株式を高額で売りつける投資詐欺です。劇場型の手口パターンや見分け方、被害時の相談先がわかります。
法規・刑罰・代償

多重債務とは?借金で借金を返す自転車操業の末路

多重債務とは、複数の業者から借金を重ね返済困難に陥った状態のこと。雪だるま式に膨らむ仕組みや陥る原因、債務整理による解決方法をわかりやすく解説します。
犯行スキーム

シムスワップとは?スマホ乗っ取りで口座が空になる手口

シムスワップとは、他人になりすましてSIMカードを再発行し、スマホごと乗っ取る詐欺の手口です。不正送金の仕組みや日本での被害事例、防ぎ方を解説します。
詐欺事件

尾上縫事件とは?ガマガエルで2兆円動かした詐欺の全貌

バブルの女帝・尾上縫はガマガエルの占いで銀行から2兆7736億円を借り入れ、架空預金証書で3420億円を詐取。事件の手口・なぜ銀行が騙されたか・現代に通じる教訓をわかりやすく解説します。
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