M資金詐欺とは？「存在しない秘密資金」で経営者を騙す伝説の手口
M資金詐欺とは？「存在しない秘密資金」で経営者を騙す伝説の手口を3行で要約 「M資金」とはGHQが終戦後に日本から接収した資産が秘密裏に運用されているという都市伝説。実在は確認されていない 詐欺師はこの「M資金」の融資を持ちかけ、手数料・保...
詐欺事件
特殊詐欺（振り込め詐欺）とは？オレオレ詐欺から還付金詐欺まで手口と対策を総解説
特殊詐欺（振り込め詐欺）とは？手口と対策を3行で要約 特殊詐欺とは電話やSNSを使い被害者を信用させて金銭を騙し取る犯罪の総称。オレオレ詐欺・還付金詐欺など10種類に分類される 2024年の被害額は約722億円（前年比約60%増）、認知件数...
SNS投資詐欺とは？著名人なりすまし広告で急増する新型詐欺の手口と対策
SNS投資詐欺とは？著名人なりすまし広告で急増する新型詐欺を3行で要約 Facebook・Instagramに著名人（前澤友作、堀江貴文等）の無断使用広告が掲載され、LINEグループに誘導して投資させる詐欺が急増 2023年のSNS型投資詐...
ロマンス詐欺とは？恋愛感情を利用した国際詐欺「豚の屠殺」の手口と対策
ロマンス詐欺とは？恋愛感情を利用した国際詐欺の手口と対策を3行で要約 ロマンス詐欺はマッチングアプリやSNSで数週間〜数ヶ月かけて恋愛感情を築き、信頼関係ができた後に投資や送金を求める詐欺 「豚の屠殺（Pig Butchering）」と呼ば...
山一証券の自主廃業とは？2600億円の簿外債務と社長の涙
山一証券の自主廃業とは？2600億円の簿外債務と社長の涙を3行で要約 日本四大証券の一角・山一証券が「飛ばし」で約2600億円の損失を簿外に隠蔽し続けていた 1997年11月に自主廃業を決定。7,500人の社員が失業する戦後最大の証券会社破...
足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路
足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路を3行で要約 栃木県最大の地銀・足利銀行は繰延税金資産を過大計上して自己資本比率を粉飾し、健全な銀行を装い続けていた 2003年の金融庁検査で233億円の債務超過が発覚。監査法人が繰...
日本リースの破綻とは？2兆3000億円の簿外債務で消えた巨人
日本リースの破綻とは？2兆3000億円の簿外債務で消えた巨人を3行で要約 日本初の総合リース会社・日本リースは、1980年代から日本長期信用銀行（長銀）の別働隊として不動産融資に傾倒した バブル崩壊で巨額の不良債権を抱え、1998年に会社更...
パルマラット事件とは？口座残高を偽造した欧州最大の企業詐欺
パルマラット事件とは？口座残高を偽造した欧州最大の企業詐欺を3行で要約 イタリアの乳製品大手パルマラットはBank of Americaの口座に39.5億ユーロがあるという偽の確認書を作成し、13年間にわたり粉飾を続けた 実際の負債は約14...
リーマンショックとは？レポ105で粉飾した巨大投資銀行の崩壊
リーマンショックとは？レポ105で粉飾した巨大投資銀行の崩壊を3行で要約 リーマン・ブラザーズは「レポ105」という手法で決算期末に最大500億ドルの負債を帳簿から一時的に消し、財務を健全に見せかけていた サブプライムローン関連の巨額損失を...
スルガ銀行不正融資とは？かぼちゃの馬車と銀行犯罪の全貌
スルガ銀行不正融資とは？かぼちゃの馬車と銀行犯罪の全貌を3行で要約 スルガ銀行はシェアハウス「かぼちゃの馬車」への融資で預金通帳や所得書類を改ざんし、返済能力のない人に数千万円の不動産ローンを実行した 融資を受けたオーナーはサブリース会社の...