ヘンディ＝フリーガードとは？偽MI5スパイの洗脳詐欺
ヘンディ＝フリーガードとは？偽MI5スパイの洗脳詐欺を3行で要約 バーテンダーがMI5のスパイを装い、学生らにIRAに命を狙われていると信じ込ませて10年以上にわたり支配・搾取した 被害者に家族との絶縁、孤独な生活、屈辱的な忠誠テストを強い...
詐欺事件
アンソニー・ジニャックとは？30年間サウジ王子を演じた詐欺師
アンソニー・ジニャックとは？30年間サウジ王子を演じた詐欺師を3行で要約 コロンビア生まれの孤児ジニャックがサウジアラビアのハリド・ビン・アル・サウド王子を30年にわたり演じ続けた 偽の外交ナンバー、高級車、ブランド品を駆使して投資家から8...
アブラージ・グループ事件とは？140億ドルPEファンドの崩壊
アブラージ・グループ事件とは？140億ドルPEファンドの崩壊を3行で要約 アブラージは新興国のヘルスケアやインフラに投資する中東最大のプライベートエクイティ（PE）ファンドで、運用資産は140億ドルに達していた 創業者アリフ・ナクヴィがヘル...
セブンプロジェクト詐欺の手口｜毎日7万円の嘘と情報商材の罠
セブンプロジェクト詐欺の手口｜毎日7万円の嘘と情報商材の罠を3行で要約 LINEの通知をタップするだけで毎日7万円と謳い、投資未経験者をターゲットにした情報商材詐欺の典型例だ 無料動画で期待を煽った後、19万8000円の有料コミュニティに誘...
アンナ・ソロキンとは？NY社交界を騙した偽の富豪令嬢
アンナ・ソロキンとは？NY社交界を騙した偽の富豪令嬢を3行で要約 ロシア生まれのアンナ・ソロキンはアンナ・デルヴェイと名乗り、6700万ドルの信託財産を持つドイツの資産家令嬢を装ってNY社交界に潜り込んだ 会員制アートクラブの設立を名目に投...
バイナンス事件とは？43億ドル罰金とCZ有罪の全貌
バイナンス事件とは？43億ドル罰金とCZ有罪の全貌を3行で要約 世界最大の暗号資産取引所バイナンスはマネーロンダリング対策を意図的に怠り、制裁対象国のユーザーにもサービスを提供していた 2023年11月、バイナンスは米司法省と43億ドル（約...
FTX事件とは？80億ドル消失とSBF懲役25年の全経緯
FTX事件とは？80億ドル消失とSBF懲役25年の全経緯を3行で要約 FTXは世界第3位の暗号資産取引所だったが、創業者SBFが顧客資金約80億ドルを姉妹会社アラメダ・リサーチに流用していた 2022年11月に顧客の引き出し要求に応じられず...
サンラ・ワールド事件とは？47億円を集めた時事評論家の正体
サンラ・ワールド事件とは？47億円を集めた時事評論家の正体を3行で要約 時事評論家を名乗る増田俊男が海外株への投資を無登録で仲介し、約1500人から計47億円を集めた ニュースレターやセミナーでホワイトハウスとのコネクションを喧伝し、著書の...
VISION預託商法事件とは？2万人被害1800億円の全貌
VISION預託商法事件とは？2万人被害1800億円の全貌を3行で要約 VISIONはカード型USBメモリを約60万円で販売し海外にレンタルして月2万円の配当を支払うと謳ったが、実際の運用収益はほぼゼロだった 売上の約99%は新規会員の購入...
WILL事件とは？テレビ電話預託商法とVISIONへの変遷
WILL事件とは？テレビ電話預託商法とVISIONへの変遷を3行で要約 WILLはテレビ電話機のレンタルオーナー制度を開始し、購入した機器を預けるだけで毎月配当が入ると謳った預託商法の原型を作った 消費者庁から2回の行政処分を受けた後もVI...