詐欺事件 足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路
足利銀行の粉飾決算とは？繰延税金資産で隠した債務超過の末路を3行で要約 栃木県最大の地銀・足利銀行は繰延税金資産を過大計上して自己資本比率を粉飾し、健全な銀行を装い続けていた 2003年の金融庁検査で233億円の債務超過が発覚。監査法人が繰...
裁判・訴訟
詐欺事件 詐欺事件 豊田商事事件とは？2000億円のペーパー商法と会長刺殺の衝撃
豊田商事事件とは？2000億円のペーパー商法と会長刺殺の衝撃を3行で要約 豊田商事は金の現物を渡さず「純金ファミリー証券」という紙だけを発行する「ペーパー商法」で約3万人から約2,000億円を騙し取った 主なターゲットは高齢者で、強引な訪問...
詐欺事件 安愚楽牧場事件とは？7万人が騙された和牛オーナー商法
安愚楽牧場事件とは？7万人が騙された和牛オーナー商法を3行で要約 安愚楽牧場は「和牛のオーナーになれば年3〜7%の配当」と謳い、約7万3,000人から約4,200億円を集めた 実態は新規出資者の資金で既存オーナーの配当を支払う自転車操業（ポ...
詐欺事件 ジャパンライフ事件とは？桜を見る会も利用した2000億円の預託商法
ジャパンライフ事件とは？桜を見る会も利用した2000億円の預託商法を3行で要約 ジャパンライフは磁気治療器のレンタルオーナーになれば年6%の配当が得られると高齢者中心に約1万人から約2,100億円を集めた 首相主催「桜を見る会」の招待状を勧...
詐欺事件 AIJ投資顧問事件とは？年金2000億円が消えた運用詐欺
AIJ投資顧問事件とは？年金2000億円が消えた運用詐欺を3行で要約 AIJ投資顧問は虚偽の運用報告書を送り続け、全国の企業年金基金から集めた約2,000億円の大半を運用失敗で消失させた ケイマン諸島のファンドを介した不透明なスキームで実態...
詐欺事件 1MDB事件とは？国庫45億ドルを盗んだ世紀の汚職スキャンダル
1MDB事件とは？国庫45億ドルを盗んだ世紀の汚職スキャンダルを3行で要約 マレーシアの政府系ファンド1MDBから少なくとも45億ドル（約5,000億円）が不正に横領・流用された 流用資金はハリウッド映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』...
詐欺事件 LIBOR不正操作とは？世界の銀行が金利を操った史上最大級の談合
LIBOR不正操作とは？世界の銀行が金利を操った史上最大級の談合を3行で要約 世界の主要銀行（バークレイズ、UBS、ドイツ銀行等）が基準金利LIBORを意図的に操作し、自社のデリバティブ取引で有利な利益を得ていた LIBORは数百兆ドル規模...
詐欺事件 日本振興銀行事件とは？日本初のペイオフ発動と検査忌避の闇
日本振興銀行事件とは？日本初のペイオフ発動と検査忌避の闇を3行で要約 日本振興銀行は金融庁の立ち入り検査に対し業務メールの大量削除など組織的に検査を妨害（検査忌避）していた 2010年に経営破綻し、日本で初めてペイオフが発動。1,000万円...
詐欺事件 チャールズ・ポンジとは？「ポンジスキーム」の名前の由来になった元祖詐欺師
チャールズ・ポンジとは？ポンジスキームの名前の由来になった元祖詐欺師を3行で要約 チャールズ・ポンジは1920年に「国際返信切手券の為替差益」を口実に投資を募り、「45日で50%」のリターンを約束した 実際には切手の取引はほとんど行われず、...
詐欺事件 パルマラット事件とは？欧州版エンロンと呼ばれた1.4兆円の粉飾決算
パルマラット事件とは？欧州版エンロンと呼ばれた1.4兆円の粉飾決算を3行で要約 イタリアの乳業最大手パルマラットが約140億ユーロ（約1.8兆円）の債務超過を隠蔽していた バンク・オブ・アメリカのケイマン諸島口座に39億ユーロの預金があると...