組織犯罪

バイナンス事件とは？43億ドル罰金とCZ有罪の全貌を3行で要約 世界最大の暗号資産取引所バイナンスはマネーロンダリング対策を意図的に怠り、制裁対象国のユーザーにもサービスを提供していた 2023年11月、バイナンスは米司法省と43億ドル（約...

FTX事件とは？80億ドル消失とSBF懲役25年の全経緯を3行で要約 FTXは世界第3位の暗号資産取引所だったが、創業者SBFが顧客資金約80億ドルを姉妹会社アラメダ・リサーチに流用していた 2022年11月に顧客の引き出し要求に応じられず...

サンラ・ワールド事件とは？47億円を集めた時事評論家の正体を3行で要約 時事評論家を名乗る増田俊男が海外株への投資を無登録で仲介し、約1500人から計47億円を集めた ニュースレターやセミナーでホワイトハウスとのコネクションを喧伝し、著書の...

VISION預託商法事件とは？2万人被害1800億円の全貌を3行で要約 VISIONはカード型USBメモリを約60万円で販売し海外にレンタルして月2万円の配当を支払うと謳ったが、実際の運用収益はほぼゼロだった 売上の約99%は新規会員の購入...

パデューファーマ事件とは？オピオイド危機と90万人の犠牲を3行で要約 パデューファーマはオピオイド鎮痛剤オキシコンチンの依存性を意図的に低く偽り、全米の医師に積極的に売り込んだ 1999年以降、オピオイドの過剰摂取による死者は累計90万人を...

JPモルガン“ロンドンの鯨”事件とは？62億ドルを飲み込んだデリバティブ取引を3行で要約 JPモルガンのロンドンオフィスに勤務するトレーダー、ブルーノ・イクシルがCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）市場で市場を歪めるほどの巨大ポジショ...

HSBC資金洗浄事件とは？麻薬カルテルの資金を長年洗浄し続けた銀行の罪を3行で要約 英大手銀行HSBCのメキシコ法人が、麻薬カルテルの資金洗浄に利用され、年間30〜40億ドル規模の米ドルがメキシコから米国に還流していた イランなど制裁対象国...

ゴールドマン・サックスと1MDB事件とは？45億ドルが消えた政府系ファンドの闇を3行で要約 マレーシアのナジブ元首相が設立した政府系ファンド“1MDB”から、45億ドル以上（約4700億円）が不正に流用された ゴールドマンは1MDBの債券発...

ペトロブラス汚職事件とは？ブラジルを揺るがした史上最大級の贈収賄スキャンダルを3行で要約 ブラジル国営石油会社ペトロブラスの幹部が建設会社から水増し契約の見返りとして組織的に賄賂を受領。不正総額は数十億ドル規模に達した 2014年に始まった...

シーメンス贈賄事件とは？世界9カ国で8億ドルの賄賂をばらまいた巨大企業を3行で要約 ドイツの総合電機企業シーメンスが、イラク・アルゼンチン・中国・ロシアなど世界9カ国でプロジェクト受注のために外国公務員に組織的に賄賂を支払っていた 2001...